Wtorek, 10 grudnia 2024 r. 
REKLAMA

Zatrzymano pięć osób. Podejrzani o pranie brudnych pieniędzy

Data publikacji: 14 lutego 2023 r. 07:34
Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2023 r. 08:34
Zatrzymano pięć osób. Podejrzani o pranie brudnych pieniędzy
- Celem grupy było czerpanie korzyści majątkowych, a w grę wchodzić może blisko 60 mln euro, co stanowi ponad ćwierć miliarda złotych - przekazuje policja. Fot. Marek KLASA  

Miliony pochodzące m.in. z nielegalnego obrotu substancją służącą do produkcji metamfetaminy „wyprane” przez członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Lider grupy podszywał się pod funkcjonariusza Europolu, a jak ustalili policjanci CBŚP przez jego konta bankowe przeszło ponad ćwierć miliarda złotych pochodzących z przestępczej działalności grupy. Do sprawy zatrzymano 5 osób podejrzanych.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, od roku wyjaśniają sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej.

– Celem grupy było czerpanie korzyści majątkowych, a w grę wchodzić może blisko 60 mln euro, co stanowi ponad ćwierć miliarda złotych – przekazuje policja. – Środki finansowe miały pochodzić z obrotu i produkcji narkotyków, jak również z innych rodzajów przestępstw. Z ustaleń śledztwa wynika, że przy wykorzystaniu wielu podmiotów gospodarczych, w tym zagranicznych, tworzono fikcyjną dokumentację, która miała potwierdzić legalność działalności grupy, taki proceder mógł trwać od 2017 roku. Uzyskane pieniądze z przestępczej działalności inwestowane były m.in. w ekskluzywne nieruchomości, w tym apartamenty nad morzem.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci CBŚP przeprowadzili działania na terenie naszego województwa. Wówczas to zatrzymano pięć osób i przeszukano ich miejsca zamieszkania oraz pracy. Zabezpieczono nośniki danych informatycznych, telefony i dokumentację. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in.: samochody, motocykl, dokonano także blokady na rachunkach walutowych, a łączną wartość tego mienia oszacowano na blisko milion złotych.

Cztery osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna – kierowania tą grupą. Dodatkowo wszyscy usłyszeli zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. Decyzją sądu wobec trzech osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

@Twor
2023-02-14 19:55:27
Nie wziąłeś tabletek nie pisz, wypiłeś nie pisz. Poddaj się terapii i wznów esukację na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
FIGO
2023-02-14 19:22:07
Mam żal do Dudy ,że zawetował I Ustawę o Sądach . Do tej pory Ziobro " wyczyściłby " już bambosza i inne przybłędy , którym się wydaje , że reprezentują sprawiedliwość . Będzie w Polsce rewolucja jak nic. Ludzi wk...ych jest tak dużo , że jedni drugich pozabijają za nic !
Twor
2023-02-14 15:32:44
Czyli już działali jak Kaczyński był u władzy z Szydło.Wyprali 300milionow zł a zabezpieczyli tylko 0,33% tej sumy. Krytykowali mafię vatowska za PO i Tuska . A tu jeszcze lepsza mafia a ile podobnych dalej działa na terenie Polski to mogą być setki lub tysiące czyli setki miliardów złotych w rękach mafijnych a ten kulawy gnębi najbiedniejszych a co robi ten mniej niż zero niszczy kraj zamiast walczyć ogromną przestępczością jaka zalała kraj pod rządami PiS i Solidarnej Polski co na Janusz
FIGO
2023-02-14 14:13:48
Komunistyczno-platformiano- pisowskie prawo mówi , że to prokurator ma udowodnić skąd podejrzany , czy też zatrzymany ma kasy po czubek głowy. Powinno być tak, że posiadający ponad obiektywną normę powinien umieć wykazać , że ma to z legalnego źródła . Bolek , to przynajmniej mówił , że wygrał w lotto i to było chociaż jakieś tłumaczenie !
Wacek
2023-02-14 09:30:35
Zajęli 1 mln zł a tamci wyprali 60 mln euro, to gdzie jest te 249 mln zl?
Bogacze
2023-02-14 08:52:21
A więc stąd biorą się apartamenty, drogie samochody, nowe restauracje i sklepy, czy też egzotyczne podróże - oczywiście nie wszystkie, ale niestety pewnie spora część.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA