Udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i popełnianie przestępstw skarbowych – takie zarzuty przedstawiła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie piętnastu podejrzanym. Grozi za to kara do 10 lat więzienia.
Zorganizowana grupa przestępcza działała w 2013 r. Głównie w Szczecinie, ale również w innych miastach w Polsce oraz poza granicami kraju – przede wszystkim na terenie państw sąsiadujących.
Członkowie grupy popełniali przestępstwa skarbowe polegające na dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju rzepakowego i asfaltu, a następnie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży tych towarów przy wykorzystaniu podstawionych podmiotów, firm „słupów”, tzw. znikających podatników.
Jak ustalono, podejrzani dokonywali dostaw oleju i asfaltu na teren Polski przez firmy „słupy”, które następnie wprowadzały towar do dalszego obrotu bez uiszczenia należnego podatku VAT. Pozwalało to na oferowanie ostatecznym odbiorcom produktów po bardzo atrakcyjnych cenach. Przestępczy proceder spowodował narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci podatku VAT i straty Skarbu Państwa w wysokości ponad 31 mln zł.
Śledztwo wykazało, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczali się również prania brudnych pieniędzy – łącznie prawie 150 mln zł.
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko piętnastu osobom – dokument liczy ponad 800 stron. Postępowanie prowadzone było we współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie. Na wniosek oskarżyciela publicznego dziesięciu podejrzanych było tymczasowo aresztowanych. Obecnie wobec dziewięciu oskarżonych zastosowano inny środek zapobiegawczy
– poręczenie majątkowe. Jego łączna kwota przekracza 900 tys. zł.
Za popełnienie zarzucanych przestępstw, czyli m.in. założenie, kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także pranie brudnych pieniędzy oraz przestępstwa skarbowe, oskarżonym grozi nawet 10 lat więzienia.
(lw)
Fot. Robert Stachnik (arch.)
