Na zlecenie zachodniopomorskiej prokuratury na Kanarach zatrzymali członków vatowskiej grupy przestępczej [FILM]

Fot. CBŚP  

Na Wyspach Kanaryjskich zatrzymano 7 osób poszukiwanych przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie w śledztwie dotyczącym wielomilionowych wyłudzeń VAT. 

Jak informuje Prokuratura Krajowa zatrzymanie podejrzanych na terenie Hiszpanii było możliwie dzięki europejskiemu nakazowi aresztowania wydanemu na wniosek prokuratora Zachodniopomorskiego pionu PZ PK. Czynności zostały przeprowadzone przy współpracy z Europolem i Eurojustem. Śledczy podejrzewają zatrzymanych o wprowadzenie do obrotu gospodarczego faktur na kwotę ponad 650 milionów złotych.

Jak doszło do zatrzymania podejrzanych?

Na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego przez prokuratora Zachodniopomorskiego pionu PZ PK hiszpańscy policjanci przeprowadzili przeszukania luksusowej willi w Las Palmas, gdzie ukrywali się podejrzani. Na miejscu zabezpieczono dokumentację księgowo-finansową, komputery i telefony komórkowe.

W tym samym czasie w Polsce w województwie łódzkim i śląskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 3 osoby. Prokurator ze Szczecina przedstawił im zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstw, a dwie osoby dodatkowo usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawiania wolności.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe w wysokości po 50 tysięcy złotych oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze współpodejrznymi.

W jaki sposób wyłudzano VAT?

W proceder zaangażowanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczy wystawiania nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy pochodzących z tego procederu. Przedmiotem działalności grupy były m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano wstępnie na ponad 160 milionów złotych.

W śledztwie łącznie występuje już blisko 200 podejrzanych, którym prokurator przedstawił prawie 700 zarzutów, w tym 124 osoby usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast 6 osób jest podejrzanych o kierowania nią. Wobec 44 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania

(k)