Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Fikcyjna sprzedaż za ponad 63 mln zł. Nowy model oszustwa

Data publikacji: 21 stycznia 2024 r. 20:05
Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2024 r. 15:14
Fikcyjna sprzedaż za ponad 63 mln zł. Nowy model oszustwa
Fot. IAS w Szczecinie  

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nowy model oszustwa karuzelowego w obrocie samochodami. Jego efektem było 40 mln zł zawyżonego podatku VAT i fikcyjna sprzedaż na ponad 63 mln zł.

Przeprowadzono osiem kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych wobec członków grupy przestępczej wykorzystującej VAT do wyłudzeń skarbowych.

- Efektem naszej pracy jest zdiagnozowanie nowego mechanizmu wyłudzeń w VAT w obrocie samochodami - informuje Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Ustaliliśmy łańcuchy fakturowania ponad 1 300 nowych samochodów, składające się nawet z kilkunastu różnych podmiotów. Wartość niektórych samochodów przekraczała 0,5 mln zł netto. Każdy samochód, zanim trafił do ostatecznego klienta, był nawet siedmiokrotnym przedmiotem sprzedaży i nabycia wewnątrz Unii Europejskiej (UE).

W łańcuchach tych brało udział: osiem firm „znikających podatników", pięciu powiązanych ze sobą buforów krajowych, sześć powiązanych ze sobą buforów zagranicznych (czeskich i niemieckich) zarządzanych przez polskich obywateli oraz grupa firm „brokerów" dokonujących sprzedaży samochodów do państw unijnych i otrzymujących zwroty VAT.

- Uczestnicy tego oszustwa zawyżyli naliczony podatek VAT w łącznej kwocie 40 mln zł - podsumowuje IAS w Szczecinie. - Udowodniliśmy fikcyjne sprzedaże aut do państw UE na ponad 63 mln zł. Zrealizowaliśmy cztery blokady STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej - to narzędzie umożliwiające przetwarzanie danych pozyskiwanych z instytucji bankowych i SKOK) na łączną kwotę prawie 3 mln zł (2 968 037 zł) i dwie blokady Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) na 780 671 zł.

Kontrolerzy ustalili też, że ta grupa dokonywała fikcyjnego obrotu tą samą nieruchomością. W efekcie takiego łańcuchu fakturowania wartość tej nieruchomości wzrosła sztucznie z 1 mln zł do 27 mln zł.

- W wydanej decyzji określiliśmy spółce zobowiązanie podatkowe w VAT, zamiast zadeklarowanej kwoty do przeniesienia 2 748 273 zł. Pomimo tego spółka nadal obniżała zobowiązania w VAT o to przeniesienie - dodaje IAS w Szczecinie. - Dopiero kontrola celno-skarbowa i postępowanie podatkowe w spółce za kolejne okresy rozliczeniowe zakończyły sprawę. Decyzją Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie pozbawiliśmy spółkę prawa do tego przeniesienia, a nieruchomość została zlicytowana. Uzyskana kwota zaspokoiła zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa.

Wszystkie te działania kontrolne były prowadzone we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Lublinie, która postawiła zarzuty osobom organizującym karuzelę samochodami, reprezentującym firmy „bufory" oraz osobom zarządzającym „znikającymi podatnikami" generującymi wielomilionowe kwoty podatku naliczonego.

- Wygenerowany sztucznie podatek posłużył tym podmiotom również do unikania zapłaty VAT przy zakupach wewnątrzunijnych lub imporcie i dalszej sprzedaży krajowej również innych towarów: węgla, biokomponentów, sprzętu AGD, elektroniki, maszyn - informuje IAS w Szczecinie. - W tym zakresie również rozpoczęliśmy kontrole celno-skarbowe.

(k)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Piotr
2024-01-22 19:26:52
Jeżeli rządowa machina wymaga od ciebie 2024-01-22 17:06:15 , abyś był pośrednikiem niesprawiedliwości wobec innych, wtedy, powiadam ci, złam prawo. Myśl Wlasnie myslę i wiem co mówię i piszę.
do trola Do
2024-01-22 18:46:58
Znów trolu lecisz starymi aferkami PO żeby przykryć temat afer pisu? To ze PO miała afery, nie oznacza automatycznie przyzwolenia na afery z udziałem pis. To że ktoś w PO kradł czy brał łapówki, nie oznacza ze to samo mieli robić w pisie. Myśl!
Do Piotr
2024-01-22 17:54:59
Jeżeli rządowa machina wymaga od ciebie 2024-01-22 15:11:08 , abyś był pośrednikiem niesprawiedliwości wobec innych, wtedy, powiadam ci, złam prawo. Myśl
Adam
2024-01-22 17:49:50
E tam zlikwidują CBA i problem zniknie. Wszystko zniknie , bo takie numery będą legalne.
1,2,3
2024-01-22 17:44:45
jedni normalnie pracują , a drudzy kradną ! Kradli kiedyś, kradną teraz i kradną coraz więcej , bo to lepsze niż kg roboty , czy gram handlu . Do odbywania kary kolejka , że skazany szybciej umrze , niż pójdzie siedzieć . Poza tym lepiej dobrze siedzieć w pierdlu niż tułać się jako bezdomny i biedny . Sądów jak nie było , tak dalej nie ma ! Brawo polityki i politykiery !
Piotr
2024-01-22 15:11:08
Dom budowany przez ks egzorcystę jest BARDZO POTRZEBNY! Bardzo! Są tysiące osób w Polsce, które potrzebują pomocy! Pomocy w zwiazku z wykorzystaniem seksualnym a tez takze duchowym przez ksiezy, świeckich, nauczycieli itp. To ma być dom dla takich osób.
VAT
2024-01-22 14:00:40
Szokujące słowa Grasia: "Absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków, teraz tylko VAT" ( Podczas rządów Platformy Obywatelskiej pieniędzy w budżecie brakowało niemal na wszystko ) tzn Tymczasem blisko 80 miliardów złotych zostało wytransferowane w 2008 roku z Polski . Ministerstwo Finansów symulowało walkę z karuzelami podatkowymi. Efekt był taki, że Polska stała się prawdziwym zagłębiem międzynarodowych oszustów, którzy wyłudzali VAT w całej Europie .
Do obniżyć vat
2024-01-22 13:54:08
Łukasz K. były działacz Platformy Obywatelskiej w Piasecznie został zatrzymany w marcu 2015 roku, gdy przyjmował 150 tys. złotych łapówki za pomoc w ułatwieniu izraelskiemu biznesmenowi inwestycji pod Piasecznem. W sumie miał otrzymać 600 tys. zł. Łukasz K. miał wpłynąć na zmianę w uchwalanym planie zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem gruntów firmy, którą reprezentował. Łukasz K. przyznał się do zarzutów korupcyjnych.
Do Głupie prawo
2024-01-22 13:52:45
CBA zatrzymało 52-letnią pracownicę Ministerstwa Sprawiedliwości, która wielokrotnie powoływała się na wpływy w resorcie i w zamian za korzyści majątkowe podejmowała się pośrednictwa w załatwieniu spraw w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pomoc dotyczyła spraw związanych z powołaniem na stanowiska komornicze i pozytywnym rozpatrzeniem odwołania po niezdanym egzaminie radcowskim. Kobieta podejmowała się także pośrednictwa przy zdawaniu egzaminu adwokackiego.
Do Re mafia
2024-01-22 13:51:26
Wśród najpoważniejszych spraw, którymi zajmowali się w 2013 roku funkcjonariusze CBA były przede wszystkim śledztwa w sprawie Infoafery, dotyczące nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych , w MSWiA, KGP i resorcie sprawiedliwości. Zarzuty w tej sprawie usłyszał m.in. wiceprezes GUS, były wiceszef MSWiA, pracownik Centrum Informatyki Statystycznej, Naczelnik II Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego MSZ, a także przedstawiciele firm informatycznych.
Do @mafia
2024-01-22 13:49:12
Monika F. odpowiadała nie tylko za przetargi, ale też za tarczę antykorupcyjną specjalny program powołany przez premiera Donalda Tuska w 2008 roku. Zgodnie z jego założeniami każdy przetarg, który przekraczał 20 mln zł, powinien być objęty monitoringiem służb specjalnych. W MSZ to Monika F. wnioskowała do przełożonych, który przetarg powinien być objęty tarczą antykorupcyjną.
Do Piotr
2024-01-22 13:47:55
Związany z Platformą Obywatelską prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała został zatrzymany przez ABW w sprawie przyjęcia 50 tys. zł łapówki. Postępowanie prokuratury dotyczyło zmowy firm podczas przetargu na budowę łącznika autostrady A4 z drogą wojewódzką 977 w Tarnowie. Finansowaną z unijnych środków inwestycję realizowało konsorcjum firm Mota-Engil oraz Strabag. Wątek zmowy przetargowej w Tarnowie wyszedł na jaw przypadkiem, podczas innego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy budowie .
Do Mafia
2024-01-22 13:45:30
Działaczka PO miała postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym przyjmowania łapówek w zamian za przyznawanie dotacji unijnych. Przyznawanie unijnych dotacji przez agencję, której szefowała, miało być uzależnione od wpłat na fundusz PO. Bożena C. od 2000 roku była szefową Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i asystentką posła PO Janusza Cichonia, kandydata na wiceministra finansów. Była również radną Platformy Obywatelskiej i figurowała na liście osób finansujących PO.
Do robal
2024-01-22 13:43:31
Korupcja była powszechna w Platformie Obywatelskiej od najwyższego do najniższego szczebla. Przykładem korupcji na najwyższym szczeblu było skorumpowane MSWiA czego efektem była Infoafera, a niższego szczebla chociażby skorumpowany burmistrz Nowego Stawu czy szeregowy działacz PO z Piaseczna.Myśl
robal
2024-01-22 12:15:54
ale jak zbyszek przekazał 100 mln egzorcyście to nikt nie zauważył, jak była minister brała 15 tys za etat w szpitalu to tez nikt nie widział, mimo że siedziała w brukseli, jak fundacje przytulały po kilkanaście milionów brały też nie było reakcji, co wam jeszcze tu napisać?????? Mokre gacie mieliście
@Głupie prawo
2024-01-22 10:47:49
Takie praeo jest w całej unii ale nie mają czasu się tym zająć bo to prawa lgbtagd, a to migrantów zasiłkowych trzeba ugościć, a to normalnych ludzi pozbawić majątku świadectwami energetycznymi czy zakazami samochodów spalinowych...no zajęci są.
obniżyć vat
2024-01-22 09:55:24
dopóki takie przestępstwa nie będą nieopłacalne
Głupie prawo
2024-01-22 08:52:50
Glupi posłowie wybrani przez głupich wyborców uchwalają głupie prawo, to potem nie ma się co dziwić że ktoś to wykorzystuje.
Re mafia
2024-01-22 06:27:01
UPOśledzony od urodzenia tłuku jesteś?
@mafia
2024-01-21 22:09:20
Zabolało że złapali i skonfiskowali?
Piotr
2024-01-21 22:01:07
Do Mafii- nam paliw nie mozna było ruszyć! Słowa szefa celników z 2015roku gdy PO straciła władzę. Jeszcze afera vat, hazardowa, amber gold . Nieruchmosciowa w Warszawie i innych miastach Polski, na włascicieli majacych po 120lat. Gdy zamordowano Panią broniacą lokatorow przed dziką prywatyzacją mieszkań.
Mafia
2024-01-21 20:41:54
Tak właśnie aparat pisowski wmawiał nam jak skutecznie wytępił mafie vatowskie.Jak widać pinokio bez łgarstwa po prostu żyć nie mógł.Tępa propaganda wylewała się na każdej konferencji kiedy trzeba było kreować sukcesy by rosnąć w oczach swojego elektoratu.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA