Prezesi zatrzymani. Za fałszywe faktury i pranie pieniędzy [GALERIA]

Fot: KAS  

Funkcjonariusze zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali prezesów spółek wyłudzających VAT w obrocie polimerami. Podejrzani wykorzystali fałszywe faktury o wartości ponad 190 mln zł brutto. Jak ustalono, spółki były wykorzystywane w procederze prania pieniędzy.

Według KAS faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów. Przeszukano miejsca działalności i zamieszkania osób reprezentujących spółki. Jednocześnie Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował środki finansowe na blisko 2 miliony złotych na rachunkach bankowych.

- Zatrzymanym po doprowadzeniu do siedziby Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i innych oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT. Przedstawiono im tez zarzuty prania pieniędzy w ramach rozbudowanej struktury podmiotów gospodarczych – przekazała Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej.

Wobec dwóch podejrzanych sąd na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu aresztu na okres 3 miesięcy, wobec kolejnych trzech osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchach fikcyjnych transakcji w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, łączna wartość szacowanych ustaleń to 52 mln zł.