Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że 38-letni mieszkaniec Szczecina wspólnie z 22-letnim obcokrajowcem oraz innymi osobami brał udział w procederze prania brudnych pieniędzy.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawcy przyjmowali, przekazywali, ukrywali oraz dokonali transferu środków pochodzących z przestępstwa o łącznej wartości około 400 tysięcy złotych. 38-latek pozyskiwał do współpracy kolejne osoby, które udostępniały mu swoje dane osobowe i dokumenty tożsamości. Na ich podstawie zakładał fikcyjne firmy oraz powiązane z nimi rachunki bankowe, nad którymi przejmował kontrolę i dokonywał szeregu operacji finansowych, których celem było ukrycie przestępczego pochodzenia pieniędzy.
Podczas zatrzymań policjanci znaleźli również środki odurzające należące do 22-letniego współsprawcy. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.
W sprawie zatrzymano już kolejne dwie osoby. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań, a postępowanie ma charakter rozwojowy.
(k)
